W dniu 14.06.2020 o 15:58, Michal Jankowski pisze:
> A, czyli kolejny kamyczek do totalitarnego państwa PiS.

No, nieco przestrzeliłeś.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/165/1028
> Umowa międzynarodowa -- Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i
konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu,
sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

Większe firmy - w szczególności międzynarodowe - robią coroczne
szkolenia dla pracowników z łapówek, beneficjentów rzeczywistych, PEP-ów
itd. Nawet dla tych z backoffice, co to żadnego klienta nie obsługują
ani płatności nie dotykają.
A Stany są jeszcze bardziej wścibskie: wystarczy, żeby Polak kupił od
Węgra ciężarówkę z Niemiec, ale zapłacił w dolarach USA - to już banki
muszą o tym raportować.

--
Alf/red/