Przelewy powyżej 4 tys. pod kontrolą
(Rzeczpospolita, tm/09.08.2007, godz. 06:46)

Resort finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy, którego celem
jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(DzU z 2003 r., nr 153, poz. 1505 ze zm.) - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Ministerstwo chce, żeby podmioty te zachowywały środki należytej
staranności m.in. podczas zawierania umów z klientami, transakcji powyżej 15
tys. euro oraz w wypadku przekazów pieniężnych powyżej 1000 euro, czyli
około 4 tys. zł - dodaje gazeta.

Chodzi przede wszystkim o ustalenie tożsamości klienta, i to nie tylko
na podstawie dokumentów, ale także "informacji pochodzących z rzetelnego i
niezależnego źródła".

Zdaniem gazety resort chce nawet nakazać firmom nieprzeprowadzanie
transakcji, niepodpisywanie umów i rozwiązanie tych już zawartych z
klientami, których nie da się zidentyfikować. Zmiany te nie obejmą jednak
polityków zajmujących eksponowane stanowiska.

MK