Przelewy - Generalny Inspektor Informacji Finansowej - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!news.gazeta.pl!not-for-mail
From: " mb" <m...@g...pl>
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Przelewy - Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Date: Sat, 9 Aug 2008 11:31:10 +0000 (UTC)
Organization: "Portal Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl"
Lines: 11
Message-ID: <g7jv5t$8r7$1@inews.gazeta.pl>
NNTP-Posting-Host: localhost
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: inews.gazeta.pl 1218281470 9063 172.20.26.240 (9 Aug 2008 11:31:10 GMT)
X-Complaints-To: u...@a...pl
NNTP-Posting-Date: Sat, 9 Aug 2008 11:31:10 +0000 (UTC)
X-User: m.bober1979
X-Forwarded-For: 213.158.196.66
X-Remote-IP: localhost
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:452655
[ ukryj nagłówki ]
Czy banki ściśle przestrzegają obowiżaku informowania Głównego Inspektora
Informacji Finansowej o przelewach na kwotę powyżej 15000 euro? Chodzi o
przelewy zagraniczne w USD (do USA).
Jeśli byłyby to małe przelewy, np. co 2 dni, to czy wzbudziłoby to
podejrzenia? Może ktoś pracuje w banku i wie, czy istnieją jakieś wewnętrzne
regulacje każące zwracać uwagę na przelewy na kwoty mniejsze od 15000 euro
dokonywane często, czy do jednego odbiorcy? Innymi słowy: jak to zrobić, żeby
przelać powyżej 100 tys. USD bez wzbudzania podejrzeń?

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/