A jeśli rachunki są na podmiot gospodarczy (np. spółkę itp.)?


-----
> Pytanie o źródła dochodów pojawia się wszędzie, coraz częściej na świecie.
> To Ty musisz to udokumentować, nie bank.
> Otrzymując duży przelew, banki nie tylko pytają co to jest, ale proszą o przesłanie
dokumentów potwierdzających że tak jest jak
> piszesz w wyjaśnieniu.
> Jak wysyłasz podobnie duży przelew, również potrafi pojawić się pytanie w jakim
celu.
> Jeśli nie jesteś w stanie udokumentować skąd masz pieniądze, albo za co ten przelew
otrzymujesz:
> banki mogą go odrzucić, Twoje konto może pójść pod obserwacje i docelowo zostać
zamknięte.
> Możesz teoretyzować, ja mam wiedzę praktyczną.
> Podkreślam, że problemy i pytania pojawiają się przy dużych kwotach.
> Dopóki wysyłasz po kilka tysięcy euro, to nikt się o to raczej nie spyta.