W dniu 19.11.2015 o 19:58, J.F. pisze:
> Dnia Thu, 19 Nov 2015 18:54:38 +0100, m napisał(a):
>> W dniu 18.11.2015 o 17:04, J.F. pisze:
>>>>Z tego co wiem (a wiem to co wyczytam m.in. na tej grupie) to nie
>>>>tylko,
>>>>pranie brudnych pieniędzy to też "zrywanie śladu" między brudem a
>>>>pieniądzem.
>>>
>>> Poniekad na to samo wychodzi - skoro wykazujesz, ze pochodza z
>>> legalnego zrodla, to jak moga pochodzic z nielegalnego :-)
>>
>> IMHO nie. Mogę wykazać legalność źródła w sensie skarbowym, kiedy dla
>> policji nadal będzie powiązanie między moim oficjalnym dochodem a moim
>> nieoficjalnym biznesem.
>>
>> Powiedzmy, że mam kasę ze skimmingowania (skimmowania?) kart. Jak po
>> prostu ją sobie przeleję na konto mojego biznesu z którego wykazuję
>> dochód to najbardziej nierozgarnięty policjant zauważy że warto by
>> zainteresować się moją osobą. Wejdą, przeszukają, zabezpieczą, interes
>> wpadł.
>
> Jakis kiepski przyklad - ze skimmingu to masz duzo drobnej gotowki, i
> wracamy do problemu - choc pranie nie musi dotyczyc gotowki.

To fakt. Miałem na myśli phishing :).

>
> No chyba ze np masz dostep do konta z wiekszym stanem, np z jakies
> hakerki, na falszywa osobe zalozona, i teraz trzeba jakos wybrac z
> niego pieniadze.

No właśnie.

> Cos mi sie nawiasem mowiac przypomnialo - byl jeden szantarzysta, co
> kazal sobie okup wplacic na konto - i wybieral potem z bankomatow.
> Konto oczywiscie nie na niego.

No właśnie.

>
>>> Wiec problemy sa raczej w druga strone:
>>> -jak uzasadnic to co latwo zobaczyc - drogie rezydencje, drogie
>>> samochody, miliony na koncie ... i zero podatku dochodowego,
>>
>> W tym celu udajesz że masz dochody których nie masz. Ale musisz też
>> udawać że nie masz innych dochodów które masz. Nie piszę tutaj o
>> przypadkach typu sławny mafiozo o którym wszyscy wiedzą ale nikt mu nie
>> może nic udowodnić.
>
> Al Capone poszedl siedziec za nieplacenie podatku dochodowego :-)

Źle prał :). Ale jak wspomniałem - nie piszę o takim przypadku. Piszę o
kimś kto woli siedzieć w cieniu.

>
>>> -jak wprowadzic do systemu te miliony w drobnych uzywanych
>>> banknotach - zakladajac, ze natura biznesu taka, ze przychod w takiej
>>> postaci powstaje ...
>> A jeżeli natura jest taka że masz pieniądze w formie elektronicznej?
>
> A widziales, zeby ktos za narkotyki placil przelewem ? :-)

Na narkotykach się działalność przstępcza nie kończy.

>
> No, przy dopalaczach moglo sie zdarzyc.
>
>> Być może naiwnie myślę i ktoś kto siedzi w brudnych biznesach by moje
>> scenariusze wyśmiał, ale jeżeli mam wspólnika który siedzi w jakimś
>> kraju o utrudnionej współpracy oragnów ścigania, w tym samym kraju mam
>> zarejestrowaną spółkę to:
>> * wysyłam wspólnika kasę za pomocą takich kart, on je wypłaca z bankomatu,
>> * wpłaca je na konto spółki,
>> * ja spółce wystawiam fakturę za używanie znaku towarowego na kwotę X
>> zł, oni mi tą fakture opłacają przelewem.
>
> Mozna, ale czy nie prosciej pojechac z koperta/walizka pieniedzy ?

No chyba jednak nie prościej. Jest ryzyko, długo trwa, podróż kosztuje.

>
>> IMHO w dużym uproszczeniu jest to całkiem dobry schemat prania brudnej
>> kasy. Wyobrażam sobie że w rzeczywistości ma on o wiele więcej stopni,
>> spółka może być zarejestrowana w innym kraju niż wypłaca wspólnik ...
>
> Tak czy inaczej - powstaje duza ilosc gotowki.

Ta duża ilość gotówki powstaje w państwach gdzie nikt nie wnika skąd
gotówka i jaki jest jej stopień czystości.

p. m.