> Obowiązek jest wówczas, jeśli mamy do czynienia z podejrzeniem
> przestepstwa i do tego należy równolegle zawiadomić prokuraturę.
> W tym przypadku jakoś Citi nei zawiadomił prokuratury.
> Albo działanie klientki nei bylo więc przestepstwem i nie było
> podstawą do blokowania, albo bank popełnił przestepstwo
> niezawiadamiając prokuratury.
> Tertium non datur.
> --
nie wszystkie wykroczenia wobec prawa bankowego czy poszczególnych ustaw od
razu noszą znamiona przestępstwa i stwarzają konieczność powiadamiania
prokuratury. Wyobrażasz sobie, by przy każdym przelewie na prywatne konto z
tytułem "zapłata za fakturę nr123 dla firmy XYZ" angażować prokurtaurę ? Czy
może lepiej zablokować konto i wyjaśnić sobie z klientem sytuację.