W dniu 26 paź 2022 o 01:46, Robert Tomasik pisze:

> W dniu 24.10.2022 o 19:30, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:

>>> Wyglada na to, ze banki i inne instytucje obowiazane maja same
>>> monitorowac swoich klientow.
>> Tylko instytucje?

> Zawsze miały obowiązek. Przynajmniej od kilkunastu lat, bo nie chce mi
> się szukać wstecz. Ten monitoring polega na weryfikacji, na ile operacje
> na rachunku są zgodne z profilem klienta. Powiedzmy, że średnio im to
> wychodzi :-D

Pytałem, czy tylko instytucje?
Czy może jednak także/również firmy, które instytucjami nie są.


https://www.infor.pl/biura-rachunkowe/prowadze-biuro
/5297754,Pranie-pieniedzy-wazne-zmiany-dla-biur-rach
unkowych-od-31-lipca-2021-r.html

[ciekawe, kiedy fryzjerki także będą musiały zapobiegać praniu szmalu...]

--
`_._ _,-'""`-._ .`'.-. ._. .-.
(,-.`._,'( |\`-/| '.'O`-.' .,; o.' eneuel@@gmail.com '.O_'
`-.-' \ )-`( , o o) `-:`-'.'.`\.'.' '~'~'~'~'~'~'~'~' o.`.i
-bf- `- \`_`"'-.o'\:/.d`|'.p \; https://www.eneuel.ct8.pl \|/...