> Potrzebuje informacji na temat międzynarodowych rozwiązań nadzoru nad
> praniem pieniędzy. Nie chodzi mi np o same dyrektywy UE, ale o organy
> takie jak polski GIIF, GINB itp., które byłyby w stanie kontrolować
> holdingi międzynarodowe. Gdzie szukać takich informacji?
>
Co do USA to polecam lekturę trzeciego rozdziału Patriot Act na temat
przeciwdziałania praniu pieniędzy
(http://www.eff.org/Privacy/Surveillance/Terrorism/h
r3162.php)

Polecam również materiały Financial Action Task Force on Money Laundering
(http://www1.oecd.org/fatf/) oraz ONZ (http://www.imolin.org/). O tym o UE
sądzi na temat, polecam
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company
/financialcrime/index.htm

\TM

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl