Re: Międzynarodowe rozwiązania nadzoru nad PPP - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!news2.icm.edu.pl!newsfeed.tpinternet.pl!newsfeed.gazeta
.pl!news.onet.pl!newsgate.onet.pl!niusy.onet.pl
From: t...@p...onet.pl
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Re: Międzynarodowe rozwiązania nadzoru nad PPP
Date: 24 Apr 2004 23:58:56 +0200
Organization: Onet.pl SA
Lines: 18
Message-ID: <4...@n...onet.pl>
References: <c6dsq3$ond$1@news.onet.pl>
NNTP-Posting-Host: newsgate.onet.pl
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: newsgate.test.onet.pl 1082843936 8987 213.180.130.18 (24 Apr 2004 21:58:56
GMT)
X-Complaints-To: a...@o...pl
NNTP-Posting-Date: 24 Apr 2004 21:58:56 GMT
Content-Disposition: inline
X-Mailer: http://niusy.onet.pl
X-Forwarded-For: 212.76.48.143, 192.168.243.38
X-User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:294352
[ ukryj nagłówki ]

> Potrzebuje informacji na temat międzynarodowych rozwiązań nadzoru nad
> praniem pieniędzy. Nie chodzi mi np o same dyrektywy UE, ale o organy
> takie jak polski GIIF, GINB itp., które byłyby w stanie kontrolować
> holdingi międzynarodowe. Gdzie szukać takich informacji?
>
Co do USA to polecam lekturę trzeciego rozdziału Patriot Act na temat
przeciwdziałania praniu pieniędzy
(http://www.eff.org/Privacy/Surveillance/Terrorism/h
r3162.php)

Polecam również materiały Financial Action Task Force on Money Laundering
(http://www1.oecd.org/fatf/) oraz ONZ (http://www.imolin.org/). O tym o UE
sądzi na temat, polecam
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company
/financialcrime/index.htm

\TM

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl