-
Data: 2004-04-25 00:10:18
Temat: Re: Międzynarodowe rozwiązania nadzoru nad PPP
Od: "<buraxta>" <b...@o...pl> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]t...@p...onet.pl wrote:
> Co do USA to polecam lekturę trzeciego rozdziału Patriot Act na temat
> przeciwdziałania praniu pieniędzy
> (http://www.eff.org/Privacy/Surveillance/Terrorism/h
r3162.php)
>
> Polecam również materiały Financial Action Task Force on Money Laundering
> (http://www1.oecd.org/fatf/) oraz ONZ (http://www.imolin.org/). O tym o UE
> sądzi na temat, polecam
> http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company
/financialcrime/index.htm
OK dzięki. Co do FATF to już byłem na ich stronie, natomiast interesuje
mnie sprawa jaki jest przepływ informacji pomiędzy krajami
członkowskimi, bo na ich stronie mowa jest jedynie o monitorowaniu
wprowadzania 40 rekomendacji FATF, a o wspólnym działaniu nie jest nic
powiedziane. Wysłałem w tej sprawie emaila do nich, ale wiadomo jak to
jest z odpowiadaniem w takich instytucjach na maile szarych ludzi :)
--
// \\
// // // http://www.buraxta.prv.pl \\ \\ \\
\\ \\ \\ GG#: 421503 // // //
\\ //
Najnowsze wątki z tej grupy
- Rozładowanie karty wirtualnej w mBanku i stan salda rachunku
- Oszustwa z Blikiem
- scam na bankomat?
- Płatności pasywną obraczką NFC
- a to mi lotto
- pokolenie Z
- złoty słaby
- Okresowa weryfikacja klienta w mBanku
- stopa depozytowa
- Masz konto w Alior Bank? Eksperci ostrzegają
- OT Chleba naszego powszedniego...
- Dają gdzieś więcej niż 3,5%?
- Ekspert Zdalnej Obsługi Klienta Zamożnego
- wojna wojno a kredyt trzeba spłacać
- Citi... zmiany warunków umowy o kartę kredytową Citibank?
Najnowsze wątki
- 2024-06-24 Rozładowanie karty wirtualnej w mBanku i stan salda rachunku
- 2024-06-21 Oszustwa z Blikiem
- 2024-06-20 scam na bankomat?
- 2024-06-19 Płatności pasywną obraczką NFC
- 2024-06-18 a to mi lotto
- 2024-06-17 pokolenie Z
- 2024-06-13 złoty słaby
- 2024-06-11 Okresowa weryfikacja klienta w mBanku
- 2024-06-10 stopa depozytowa
- 2024-06-06 Masz konto w Alior Bank? Eksperci ostrzegają
- 2024-06-05 OT Chleba naszego powszedniego...
- 2024-06-02 Dają gdzieś więcej niż 3,5%?
- 2024-05-27 Ekspert Zdalnej Obsługi Klienta Zamożnego
- 2024-05-18 wojna wojno a kredyt trzeba spłacać
- 2024-05-16 Citi... zmiany warunków umowy o kartę kredytową Citibank?