Re: Międzynarodowe rozwiązania nadzoru nad PPP - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!news2.icm.edu.pl!newsfeed.tpinternet.pl!newsfeed.gazeta
.pl!news.onet.pl!not-for-mail
From: "<buraxta>" <b...@o...pl>
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Re: Międzynarodowe rozwiązania nadzoru nad PPP
Date: Sun, 25 Apr 2004 02:10:18 +0200
Organization: news.onet.pl
Lines: 23
Sender: b...@o...pl@aco213.neoplus.adsl.tpnet.pl
Message-ID: <c6evn8$lus$1@news.onet.pl>
References: <c6dsq3$ond$1@news.onet.pl> <4...@n...onet.pl>
NNTP-Posting-Host: aco213.neoplus.adsl.tpnet.pl
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: news.onet.pl 1082851880 22492 83.25.226.213 (25 Apr 2004 00:11:20 GMT)
X-Complaints-To: a...@o...pl
NNTP-Posting-Date: 25 Apr 2004 00:11:20 GMT
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624
Netscape/7.1 (ax)
X-Accept-Language: pl, en-us, en
In-Reply-To: <4...@n...onet.pl>
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:294399
[ ukryj nagłówki ]

t...@p...onet.pl wrote:
> Co do USA to polecam lekturę trzeciego rozdziału Patriot Act na temat
> przeciwdziałania praniu pieniędzy
> (http://www.eff.org/Privacy/Surveillance/Terrorism/h
r3162.php)
>
> Polecam również materiały Financial Action Task Force on Money Laundering
> (http://www1.oecd.org/fatf/) oraz ONZ (http://www.imolin.org/). O tym o UE
> sądzi na temat, polecam
> http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company
/financialcrime/index.htm

OK dzięki. Co do FATF to już byłem na ich stronie, natomiast interesuje
mnie sprawa jaki jest przepływ informacji pomiędzy krajami
członkowskimi, bo na ich stronie mowa jest jedynie o monitorowaniu
wprowadzania 40 rekomendacji FATF, a o wspólnym działaniu nie jest nic
powiedziane. Wysłałem w tej sprawie emaila do nich, ale wiadomo jak to
jest z odpowiadaniem w takich instytucjach na maile szarych ludzi :)

--
// \\
// // // http://www.buraxta.prv.pl \\ \\ \\
\\ \\ \\ GG#: 421503 // // //
\\ //