-
Data: 2005-04-07 21:27:20
Temat: Re: Skąd US wie gdzie mam konto?
Od: "parrot" <p...@p...onet.pl> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]
Użytkownik "witek" <w...@g...pl.spam.invalid> napisał w wiadomości
news:d347v2$6ut$1@inews.gazeta.pl...
> I niby tam jest listy wszystkich otwieranych rachunków bankowych, ze
> szczegółowymi danymi
> Raczej wątpie.
Jest. Takie sa przepisy. Sama bylam zdziwona. Za nieprzeslanie raportu groza
bankom powazne kawry, wiec to robia. Do polowy ubieglego roku GIF nie mial
software'u do tego, zeby to sprawdzac na biezaco. Z tego, co wiem teraz juz
maja jakies narzedzie. Nie wiem na ile dokladnie "czesza" te dane, ale
faktem jest, ze je maja. Jesli rozpocznie sie postepowanie karno-skarbowe
moga spokojnie siegnac do tych danych.
Dane sa szczegolowe, gdyz maja (jako dodatkowe uzupelnienie do raportow nt.
"Transakcji podejrzanych", ktore banki maja obowiazek wysylac do GIF na
biezaco) sluzyc zwalczaniu zajwiska "prania brudnych pieniedzy".
Pozdrawiam
parrot
Następne wpisy z tego wątku
- 07.04.05 21:45 Maciej Bebenek
- 07.04.05 21:46 T.Omasz
- 07.04.05 21:57
- 07.04.05 22:59 Sebol
- 08.04.05 00:10 Jacek23
- 08.04.05 00:56 de.facto
- 08.04.05 00:58 de.facto
- 08.04.05 07:18 Marek
- 08.04.05 09:26 Jacek23
- 08.04.05 10:04 Marcin Nowakowski
- 08.04.05 11:55 JerzyR
- 08.04.05 12:47 parrot
- 08.04.05 12:47 parrot
- 08.04.05 12:49 parrot
- 08.04.05 12:56 Jacek23
Najnowsze wątki z tej grupy
- Rozładowanie karty wirtualnej w mBanku i stan salda rachunku
- Oszustwa z Blikiem
- scam na bankomat?
- Płatności pasywną obraczką NFC
- a to mi lotto
- pokolenie Z
- złoty słaby
- Okresowa weryfikacja klienta w mBanku
- stopa depozytowa
- Masz konto w Alior Bank? Eksperci ostrzegają
- OT Chleba naszego powszedniego...
- Dają gdzieś więcej niż 3,5%?
- Ekspert Zdalnej Obsługi Klienta Zamożnego
- wojna wojno a kredyt trzeba spłacać
- Citi... zmiany warunków umowy o kartę kredytową Citibank?
Najnowsze wątki
- 2024-06-24 Rozładowanie karty wirtualnej w mBanku i stan salda rachunku
- 2024-06-21 Oszustwa z Blikiem
- 2024-06-20 scam na bankomat?
- 2024-06-19 Płatności pasywną obraczką NFC
- 2024-06-18 a to mi lotto
- 2024-06-17 pokolenie Z
- 2024-06-13 złoty słaby
- 2024-06-11 Okresowa weryfikacja klienta w mBanku
- 2024-06-10 stopa depozytowa
- 2024-06-06 Masz konto w Alior Bank? Eksperci ostrzegają
- 2024-06-05 OT Chleba naszego powszedniego...
- 2024-06-02 Dają gdzieś więcej niż 3,5%?
- 2024-05-27 Ekspert Zdalnej Obsługi Klienta Zamożnego
- 2024-05-18 wojna wojno a kredyt trzeba spłacać
- 2024-05-16 Citi... zmiany warunków umowy o kartę kredytową Citibank?