Re: Skąd US wie gdzie mam konto? - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!news.astercity.net!news.aster.pl!not
-for-mail
From: "parrot" <p...@p...onet.pl>
Newsgroups: pl.biznes.banki
References: <d33s7i$jfn$1@nemesis.news.tpi.pl>
<42559b2f$0$1420$f69f905@mamut2.aster.pl> <d347v2$6ut$1@inews.gazeta.pl>
Subject: Re: Skąd US wie gdzie mam konto?
Date: Thu, 7 Apr 2005 23:27:20 +0200
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.2180
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.2180
X-RFC2646: Format=Flowed; Response
Lines: 23
Message-ID: <4255a471$0$1420$f69f905@mamut2.aster.pl>
NNTP-Posting-Date: 07 Apr 2005 21:21:53 GMT
NNTP-Posting-Host: 212.76.63.199
X-Trace: 1112908913 mamut2.aster.pl 1420 212.76.63.199:2883
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:343136
[ ukryj nagłówki ]

Użytkownik "witek" <w...@g...pl.spam.invalid> napisał w wiadomości
news:d347v2$6ut$1@inews.gazeta.pl...

> I niby tam jest listy wszystkich otwieranych rachunków bankowych, ze
> szczegółowymi danymi
> Raczej wątpie.

Jest. Takie sa przepisy. Sama bylam zdziwona. Za nieprzeslanie raportu groza
bankom powazne kawry, wiec to robia. Do polowy ubieglego roku GIF nie mial
software'u do tego, zeby to sprawdzac na biezaco. Z tego, co wiem teraz juz
maja jakies narzedzie. Nie wiem na ile dokladnie "czesza" te dane, ale
faktem jest, ze je maja. Jesli rozpocznie sie postepowanie karno-skarbowe
moga spokojnie siegnac do tych danych.

Dane sa szczegolowe, gdyz maja (jako dodatkowe uzupelnienie do raportow nt.
"Transakcji podejrzanych", ktore banki maja obowiazek wysylac do GIF na
biezaco) sluzyc zwalczaniu zajwiska "prania brudnych pieniedzy".

Pozdrawiam
parrot