On 9 Cze, 16:56, "brum" <b...@o...eu> wrote:
[...]
> kiedy zapytalem o dostepnosc tych przepisow dowiedzialem sie, ze sa poufne
>
> czyli wg mnie:
> - nie ma przepisow zmuszajacych wplacajacego do okazania dokumentu (pomijam
> wplate powyzej jakiejs tam wartosci, chyba 15k eur?)

Srednio poufne, bo wisza na stronie Alior Bank. A co ja o tym sadze?
No coz, nadgorliwosc gorsza od faszyzmu.

http://www.aliorbank.pl/resources/res/repozytorium_d
okumentow/alior_bank_informacja_dla_klientow.pdf

"Szanowni Klienci, informujemy, iż pracownicy Alior Bank S.A. mają
prawo do żądania dokumentów pozwalających na identyfikację Klienta
oraz osób lub podmiotów przez niego reprezentowanych, w każdym
przypadku złożenia dyspozycji realizacji transakcji. Odmowa okazania
dokumentów pozwalających na dokonanie identyfikacji stanowić będzie
podstawę odmowy realizacji transakcji.

Zarząd Alior Bank S.A.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu
do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu (Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1505).
2. Rozporządzenie (WE) NR 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach,
które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz.U. UE nr L345 z dnia
8.12.2006 r.)"