Re: alior wplaty w oddziale - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

eGospodarka.pl › Finanse › Grupy › pl.biznes.banki › alior wplaty w oddziale › Re: alior wplaty w oddziale

Path: news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!wsisiz.edu.pl!plix.pl!newsfeed1.plix
.pl!newsfeed00.sul.t-online.de!t-online.de!border2.nntp.dca.giganews.com!nntp.g
iganews.com!postnews.google.com!n4g2000vba.googlegroups.com!not-for-mail
From: "bradley.st" <b...@g...pl>
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Re: alior wplaty w oddziale
Date: Tue, 9 Jun 2009 14:19:06 -0700 (PDT)
Organization: http://groups.google.com
Lines: 36
Message-ID: <e...@n...googlegroups.com>
References: <h0mi9o$i7e$1@news.onet.pl>
NNTP-Posting-Host: 67.251.30.197
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Trace: posting.google.com 1244582346 30641 127.0.0.1 (9 Jun 2009 21:19:06 GMT)
X-Complaints-To: g...@g...com
NNTP-Posting-Date: Tue, 9 Jun 2009 21:19:06 +0000 (UTC)
Complaints-To: g...@g...com
Injection-Info: n4g2000vba.googlegroups.com; posting-host=67.251.30.197;
posting-account=UN1PVAoAAADUa5JvDgJnRHL92NHa6IL6
User-Agent: G2/1.0
X-HTTP-UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.10)
Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10,gzip(gfe),gzip(gfe)
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:489826
[ ukryj nagłówki ]
On 9 Cze, 16:56, "brum" <b...@o...eu> wrote:
[...]
> kiedy zapytalem o dostepnosc tych przepisow dowiedzialem sie, ze sa poufne
>
> czyli wg mnie:
> - nie ma przepisow zmuszajacych wplacajacego do okazania dokumentu (pomijam
> wplate powyzej jakiejs tam wartosci, chyba 15k eur?)

Srednio poufne, bo wisza na stronie Alior Bank. A co ja o tym sadze?
No coz, nadgorliwosc gorsza od faszyzmu.

http://www.aliorbank.pl/resources/res/repozytorium_d
okumentow/alior_bank_informacja_dla_klientow.pdf

"Szanowni Klienci, informujemy, iż pracownicy Alior Bank S.A. mają
prawo do żądania dokumentów pozwalających na identyfikację Klienta
oraz osób lub podmiotów przez niego reprezentowanych, w każdym
przypadku złożenia dyspozycji realizacji transakcji. Odmowa okazania
dokumentów pozwalających na dokonanie identyfikacji stanowić będzie
podstawę odmowy realizacji transakcji.

Zarząd Alior Bank S.A.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu
do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu (Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1505).
2. Rozporządzenie (WE) NR 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach,
które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz.U. UE nr L345 z dnia
8.12.2006 r.)"