banki mają obowiązek rejestrowania wszystkich transakcji których wartość
przekracza 15'000 euro (obecnie około 60'000 zł) oraz wszystkie inne które
uznają za podejrzane, możesz o tym przeczytać w ustawie z 16 listopada 2000r
o "przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu" (uff) ... jak dla mnie wpłata na
lokate 20 tyś. gotówką nie jest niczym podejrzanym, co do informowania przez
banki US to jest to totalna pomyłka, banki mają obowiązek informować tylko i
wyłącznie Generalnego Inspektora Informacji Finasowej (o tym też jest w
ustawie..)

pozdrawiam Szymon