Moj kolega ( student 5 roku ) pracowal kilka miesiecy w Anglii i przywiosl
troche gotowki.
Czy jak pojdzie do jakiegos banku z gotowka w kieszeni - chodzi o 15 - 20
tys. zlotych - zeby wplacic je na polroczna lokate - to beda jakos go
kontrolowac?
Chodzi o przepisy dotyczace wprowadzania do obiegu gotowki z nielagalnych
zrodel czy cos takiego, chyba kazda wieksza kwote w gotowce jakos kontroluja
/ zglaszaja do US etc ?

pozdrawiam,

Franco

do góry

Użytkownik "FRANCO" <f...@n...com> napisał w
wiadomości news:djvuin$ch5$1@atlantis.news.tpi.pl...
> Moj kolega ( student 5 roku ) pracowal kilka miesiecy w Anglii i
> przywiosl troche gotowki.
> Czy jak pojdzie do jakiegos banku z gotowka w kieszeni - chodzi o
> 15 - 20 tys. zlotych - zeby wplacic je na polroczna lokate - to beda
> jakos go kontrolowac?
> Chodzi o przepisy dotyczace wprowadzania do obiegu gotowki z
> nielagalnych zrodel czy cos takiego, chyba kazda wieksza kwote w
> gotowce jakos kontroluja / zglaszaja do US etc ?
>
> pozdrawiam,

No daj spokoj, nie przy takich kwotach... :]

marekz

do góry

Użytkownik "MarekZ" <m...@w...irc.pl> napisał w wiadomości
news:djvv1m$eaq$1@atlantis.news.tpi.pl...
> Użytkownik "FRANCO" <f...@n...com> napisał w
> wiadomości news:djvuin$ch5$1@atlantis.news.tpi.pl...
>> Moj kolega ( student 5 roku ) pracowal kilka miesiecy w Anglii i
>> przywiosl troche gotowki.
>> Czy jak pojdzie do jakiegos banku z gotowka w kieszeni - chodzi o 15 - 20
>> tys. zlotych - zeby wplacic je na polroczna lokate - to beda jakos go
>> kontrolowac?
>> Chodzi o przepisy dotyczace wprowadzania do obiegu gotowki z nielagalnych
>> zrodel czy cos takiego, chyba kazda wieksza kwote w gotowce jakos
>> kontroluja / zglaszaja do US etc ?
>>
>> pozdrawiam,
>
> No daj spokoj, nie przy takich kwotach... :]
>


nie wiem, to nie chodzi o mnie, kolega wczoraj przeczytal, ze kogos
aresztowali jak przyniosl do banku 3.5 miliona dolarow, i sie przestraszyl,
ze jego - moze nie aresztuja :P ale gdzies zglosza jak przyniesie 15-20
tysiecy ( tym bardzije ze to osoba konczaca studia, wiec jeszcze bez
oficjalnych dochodow)

ja gotowka prawie w ogole nie obracam, ale mieszkalem troche na zachodzie,
i tam faktycznie na gotowke patrza bardzo podejrzanie, wiec troche rozumiem
jego obawy ;)

ale u nas chyba jeszcze musi kilka(nascie) lat uplynac zanim gotowka straci
popularnosc

Franco

do góry

Użytkownik "MarekZ" <m...@w...irc.pl> napisał w wiadomości
news:djvv1m$eaq$1@atlantis.news.tpi.pl...
> Użytkownik "FRANCO" <f...@n...com> napisał w
> wiadomości news:djvuin$ch5$1@atlantis.news.tpi.pl...
>> Moj kolega ( student 5 roku ) pracowal kilka miesiecy w Anglii i
>> przywiosl troche gotowki.
>> Czy jak pojdzie do jakiegos banku z gotowka w kieszeni - chodzi o 15 - 20
>> tys. zlotych - zeby wplacic je na polroczna lokate - to beda jakos go
>> kontrolowac?
>> Chodzi o przepisy dotyczace wprowadzania do obiegu gotowki z nielagalnych
>> zrodel czy cos takiego, chyba kazda wieksza kwote w gotowce jakos
>> kontroluja / zglaszaja do US etc ?
>>
>> pozdrawiam,
>
> No daj spokoj, nie przy takich kwotach... :]
>
> marekz


nie wiem, to nie chodzi o mnie, kolega wczoraj przeczytal, ze kogos
aresztowali jak przyniosl do banku 3.5 miliona dolarow, i sie przestraszyl,
ze jego - moze nie aresztuja :P ale gdzies zglosza jak przyniesie 15-20
tysiecy PLN ( tym bardzije ze to osoba konczaca studia, wiec jeszcze bez
oficjalnych dochodow)

ja gotowka prawie w ogole nie obracam, ale mieszkalem troche na zachodzie,
i tam faktycznie na gotowke patrza bardzo podejrzanie, wiec troche rozumiem
jego obawy ;)

ale u nas chyba jeszcze musi kilka(nascie) lat uplynac zanim gotowka straci
popularnosc

Franco

do góry

FRANCO wrote:
>
>
> nie wiem, to nie chodzi o mnie, kolega wczoraj przeczytal, ze kogos
> aresztowali jak przyniosl do banku 3.5 miliona dolarow, i sie przestraszyl,
> ze jego - moze nie aresztuja :P

no to trochę słaba proporcja 2.5 miliona dolaroó do 10 tyś zł

> ale gdzies zglosza jak przyniesie 15-20
> tysiecy PLN ( tym bardzije ze to osoba konczaca studia, wiec jeszcze bez
> oficjalnych dochodow)
>

jako to bez oficjalnych, przecież zarobił w Anglii. Oficjalnie.
Podatek zapłaci i nikt nie będzie miał do niego pretensji.
:)

do góry

FRANCO napisał:

> Moj kolega ( student 5 roku ) pracowal kilka miesiecy w Anglii i przywiosl
> troche gotowki.
(...)

Jak się boi to niech wpłaci na konto nie od razu całą kwotę ale po
trochu, np. codziennie po 2-3 tys., albo w różnych oddziałach.
BTW: zastanawiam się, dlaczego ów 'byznesmen', który został aresztowany,
nie zrobił właśnie w ten sposób - zamiast wpłacać całą kwotę za jednym
zamachem wystarczy przecież zrobić kilkanaście-kilkadziesiąt przelewów z
różnych banków na inne konta (a nie jedno) i nikt niczego nie zauważy...

--
Pozdrawiam
PWZ

do góry

Użytkownik "Piotr Zawadzki" <p...@f...pl> napisał w wiadomości
news:dk1v0b$81u$1@inews.gazeta.pl...
> FRANCO napisał:
>
> > Moj kolega ( student 5 roku ) pracowal kilka miesiecy w Anglii i
przywiosl
> > troche gotowki.
> (...)
>
> Jak się boi to niech wpłaci na konto nie od razu całą kwotę ale po
> trochu, np. codziennie po 2-3 tys., albo w różnych oddziałach.
> BTW: zastanawiam się, dlaczego ów 'byznesmen', który został aresztowany,
> nie zrobił właśnie w ten sposób - zamiast wpłacać całą kwotę za jednym
> zamachem wystarczy przecież zrobić kilkanaście-kilkadziesiąt przelewów z
> różnych banków na inne konta (a nie jedno) i nikt niczego nie zauważy...

Poniewaz zalozenie, ze "nikt nie zauwazy" jest chyba najglupszym jakie mozna
przyjac...;-)
ale moze jest jeszcze glupsze ?

--
Pozdrowienia
--
Slawek Kos ---> s...@p...com

do góry

banki mają obowiązek rejestrowania wszystkich transakcji których wartość
przekracza 15'000 euro (obecnie około 60'000 zł) oraz wszystkie inne które
uznają za podejrzane, możesz o tym przeczytać w ustawie z 16 listopada 2000r
o "przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu" (uff) ... jak dla mnie wpłata na
lokate 20 tyś. gotówką nie jest niczym podejrzanym, co do informowania przez
banki US to jest to totalna pomyłka, banki mają obowiązek informować tylko i
wyłącznie Generalnego Inspektora Informacji Finasowej (o tym też jest w
ustawie..)

pozdrawiam Szymon

do góry

Piotr Zawadzki napisał:
> BTW: zastanawiam się, dlaczego ów 'byznesmen', który został aresztowany,
> nie zrobił właśnie w ten sposób - zamiast wpłacać całą kwotę za jednym
> zamachem wystarczy przecież zrobić kilkanaście-kilkadziesiąt przelewów z
> różnych banków na inne konta (a nie jedno) i nikt niczego nie zauważy...

Faktycznie, mógł przekazać komuś tę kasę w kawałkach a potem zrobić
przelew np. przez Internet. No, ale że był śledzony przez policję to
zapewne by ustalili co robił. Chyba, że by wpłacić na jakieś konto w
Luksemburgu czy innej Szwajcarii... ;-)

K.

do góry

"Piotr Zawadzki" <p...@f...pl> wrote in message
news:dk1v0b$81u$1@inews.gazeta.pl...
| BTW: zastanawiam się, dlaczego ów 'byznesmen', który został
aresztowany,
| nie zrobił właśnie w ten sposób - zamiast wpłacać całą kwotę za
jednym
| zamachem wystarczy przecież zrobić kilkanaście-kilkadziesiąt
przelewów z
| różnych banków na inne konta (a nie jedno) i nikt niczego nie
zauważy...
Dlatego, ze kurs $ byl dobry i biznesmen chcial przewalutowac poki
sytuacja na rynku walutowym byla nerwowa.


--
Pozdrawiam!
__________
AASurowiec
artur at e.pl

"What can be imagined, can be achieved"

do góry