-
Path: news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!news.nask.pl!news.nask.org.pl!newsfe
ed.tpinternet.pl!atlantis.news.tpi.pl!news.tpi.pl!not-for-mail
From: "bszymon" <d...@p...onet.pl>
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Re: banki - nowy klient z gotowka ?
Date: Sun, 30 Oct 2005 10:54:45 +0100
Organization: tp.internet - http://www.tpi.pl/
Lines: 14
Message-ID: <dk259m$l4o$1@atlantis.news.tpi.pl>
References: <djvuin$ch5$1@atlantis.news.tpi.pl>
NNTP-Posting-Host: pa85.grudusk.sdi.tpnet.pl
X-Trace: atlantis.news.tpi.pl 1130666103 21656 213.25.6.85 (30 Oct 2005 09:55:03 GMT)
X-Complaints-To: u...@t...pl
NNTP-Posting-Date: Sun, 30 Oct 2005 09:55:03 +0000 (UTC)
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2800.1409
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1409
X-Antivirus: avast! (VPS 0543-2, 2005-10-27), Outbound message
X-Antivirus-Status: Clean
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:367670
[ ukryj nagłówki ]banki mają obowiązek rejestrowania wszystkich transakcji których wartość
przekracza 15'000 euro (obecnie około 60'000 zł) oraz wszystkie inne które
uznają za podejrzane, możesz o tym przeczytać w ustawie z 16 listopada 2000r
o "przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu" (uff) ... jak dla mnie wpłata na
lokate 20 tyś. gotówką nie jest niczym podejrzanym, co do informowania przez
banki US to jest to totalna pomyłka, banki mają obowiązek informować tylko i
wyłącznie Generalnego Inspektora Informacji Finasowej (o tym też jest w
ustawie..)
pozdrawiam Szymon
Następne wpisy z tego wątku
- 30.10.05 14:10 Krystek
- 01.11.05 22:52 Artur A. Surowiec
Najnowsze wątki z tej grupy
- Konto wspólne w N26.
- Bank z archaicznym uwierzytelnianiem.
- Re: Akumulatorki...
- Usiłuję zapłacić za energetyzację...
- w Polsce jest kryzys
- mBank mKsiegowosc
- gotówkowe zjeby
- Mamy WZROST! O 50% wzrosła ilość kredytów gotówkowych
- Jutro to dziś...
- leć gołombeczku
- PUE ZUS -- administracyjna nuda...
- Prawdziwy/fałszywy bank
- Velo dał mi bezpłatny debet...
- Karta MasterCard z ALIOR za granicą.
- Z cyklu oszuści w akcji. ja się nie złapię ale może komuś pomoże
Najnowsze wątki
- 2024-12-13 Konto wspólne w N26.
- 2024-12-09 Bank z archaicznym uwierzytelnianiem.
- 2024-12-04 Re: Akumulatorki...
- 2024-12-03 Usiłuję zapłacić za energetyzację...
- 2024-11-13 w Polsce jest kryzys
- 2024-11-12 mBank mKsiegowosc
- 2024-11-06 gotówkowe zjeby
- 2024-11-01 Mamy WZROST! O 50% wzrosła ilość kredytów gotówkowych
- 2024-11-01 Jutro to dziś...
- 2024-10-22 leć gołombeczku
- 2024-10-19 PUE ZUS -- administracyjna nuda...
- 2024-10-15 Prawdziwy/fałszywy bank
- 2024-10-13 Velo dał mi bezpłatny debet...
- 2024-10-07 Karta MasterCard z ALIOR za granicą.
- 2024-10-05 Z cyklu oszuści w akcji. ja się nie złapię ale może komuś pomoże