Dnia Fri, 30 Dec 2005 17:23:41 +0000, karol napisał(a):

> Witam,
> przedstawie sytuacje:
> mam wierzytelnosci wobec banku.

chciałeś powiedzieć że masz dług wobec banku.

> Powiedzmy ze z pewnych powodw nie czuje sie odpowiedzialny za ich
> splacanie, i teraz:
> posiadam pewne niudokumentowane dochody
> aby sie z nich nie rozliczac i nie tlumaczyc przelewam je na konto
> bankowe czlonka rodziny - ktory posiada konto w banku innym niz mam
> wierzytelnosci.
> Czy istnieje mozliwosc iz banki wymieniaja tego typu informacje i moga
> sciagnac moja wierzytelnosc z konta czlonka rodziny?

Absolutnie nie. Informacje mogą przekazywać do GIIF względnie zablokować
tranasakcje do wyjaśnienia ale to z powodu przepisów tzw. antypralnowych.
Te które mają siedziby w USA to jeszcze sprawdzą z listą OFAC ale to raczej
cie nie dotyczy.

> Z tego co pamitam kiedys banki informowaly urzad skarbowy o transakcjach
> powyzej 10000 Euro - powiedzmy ze sie to nie zmienilo - w takim razie
> jesli czlonek mojej rodziny zostanie zapytany skad posiada takie sumy i
> wyjasni iz odemnie to czy to moze dotrzec do "mojego banku"?

Informują GIIF a nie US :)



--
pozdrawiam,