Dnia Mon, 26 Sep 2011 08:29:27 +0200, Maruda napisał(a):

> Jak sobie wyobrażasz ruchy, które pozwolą zgubić ślad przy operowaniu
> kwotą k x 10M ?

na przykład przemeldować się przed odbiorem wygranej, a po odebraniu
wygranej (wpłynięciu na konto) przemeldować się znowu.
Ci co posiadają dostęp tylko do jednego źródła (np. nieuczciwy pracownik
banku) stracą trop.

Problem w tym, że w Polsce jest bardzo dużo rejestrów, praktycznie każdy
bank ma swoją bazę, gromadzi na własne potrzeby analityczne teoretycznie
tylko to co klient sam poda, instytucje państwowe i samorządowe mają bazy
(część z nich jest jawna), urzędy odpowiedzialne za bezpieczeństwo,
operatorzy komórkowi itp.

>
> Bardzo jestem ciekaw.
>
> ... a widzisz jakiś akt, który NIE POZWALA TS-owi udzielić odpowiedzi na
> pytanie od KNF?

a KNF ma jakieś uprawnienia ? nie chce mi się teraz czytać ustawy, aby to
sprawdzić
TS na zapytania niektórych urzędów zapewne odpowiada bo musi, ale z własnej
inicjatywy nie podaje danych nikomu.


--
Zalaczam pozdrowienia i zyczenia powodzenia
Krzysztof 'kw1618' z Warszawy kontakt: http://grupy.3mam.net
http://foto.3mam.net/fot/01/Starachowice_Radom_Suche
dniow7.php