W dniu 18.11.2015 o 17:04, J.F. pisze:
> Użytkownik "m" napisał w wiadomości
> W dniu 18.11.2015 o 15:35, J.F. pisze:
>>> Ale pranie to nie przekazywanie, tylko uzasadnienie
>>> posiadania/wplywu
>>> pieniedzy.
>
>>Z tego co wiem (a wiem to co wyczytam m.in. na tej grupie) to nie
>>tylko,
>>pranie brudnych pieniędzy to też "zrywanie śladu" między brudem a
>>pieniądzem.
>
> Poniekad na to samo wychodzi - skoro wykazujesz, ze pochodza z
> legalnego zrodla, to jak moga pochodzic z nielegalnego :-)

IMHO nie. Mogę wykazać legalność źródła w sensie skarbowym, kiedy dla
policji nadal będzie powiązanie między moim oficjalnym dochodem a moim
nieoficjalnym biznesem.

Powiedzmy, że mam kasę ze skimmingowania (skimmowania?) kart. Jak po
prostu ją sobie przeleję na konto mojego biznesu z którego wykazuję
dochód to najbardziej nierozgarnięty policjant zauważy że warto by
zainteresować się moją osobą. Wejdą, przeszukają, zabezpieczą, interes
wpadł.

>
>>Ja myślę tak - jeżeli bym miał jakąs większa kasę z nielegalnego
>>biznesu, to najpierw bałbym się tego żeby tej kasy nie powiązali z
>>moim
>>biznesem, mojego biznesu nie namierzyli po kasie, a potem dopiero
>>żeby
>>od tego nie zapłacić 75% podatku.
>
> Skoro biznes jest nielegalny, to odpowiednie organy nie powinny o nim
> wiedziec z zalozenia.
> A jak sie dowiedza, to masz wieksze zmartwienia niz powiazanie kasy z
> biznesem,

No to przecież o tym piszę.

> Wiec problemy sa raczej w druga strone:
> -jak uzasadnic to co latwo zobaczyc - drogie rezydencje, drogie
> samochody, miliony na koncie ... i zero podatku dochodowego,

W tym celu udajesz że masz dochody których nie masz. Ale musisz też
udawać że nie masz innych dochodów które masz. Nie piszę tutaj o
przypadkach typu sławny mafiozo o którym wszyscy wiedzą ale nikt mu nie
może nic udowodnić.

> -jak wprowadzic do systemu te miliony w drobnych uzywanych
> banknotach - zakladajac, ze natura biznesu taka, ze przychod w takiej
> postaci powstaje ...

A jeżeli natura jest taka że masz pieniądze w formie elektronicznej?

Być może naiwnie myślę i ktoś kto siedzi w brudnych biznesach by moje
scenariusze wyśmiał, ale jeżeli mam wspólnika który siedzi w jakimś
kraju o utrudnionej współpracy oragnów ścigania, w tym samym kraju mam
zarejestrowaną spółkę to:

* wysyłam wspólnika kasę za pomocą takich kart, on je wypłaca z bankomatu,
* wpłaca je na konto spółki,
* ja spółce wystawiam fakturę za używanie znaku towarowego na kwotę X
zł, oni mi tą fakture opłacają przelewem.

IMHO w dużym uproszczeniu jest to całkiem dobry schemat prania brudnej
kasy. Wyobrażam sobie że w rzeczywistości ma on o wiele więcej stopni,
spółka może być zarejestrowana w innym kraju niż wypłaca wspólnik ...
może tych spółek być więcej, karty mogą być użyte do zakupu towarów
łatwosprzedawalnych itd....

Tak czy inaczej - anonimowe przelewanie kasy na pewno bardziej pomaga
niż przeszkadza w praniu brudnych pieniędzy.

p. m.