Re: duza wpłata na ROR - na co uwazać ??? - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

From: "Paweł" <d...@p...pl>
Newsgroups: pl.biznes.banki
References: <colajj$t2h$1@inews.gazeta.pl> <colhc9$c6e$1@news.onet.pl>
<comk54$6mt$1@inews.gazeta.pl>
Subject: Re: duza wpłata na ROR - na co uwazać ???
Date: Thu, 02 Dec 2004 11:33:06 +0100
Message-ID: <d...@n...home.net.pl>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Mailer: home.pl my.webmail
X-Priority: 3
X-NNTP-Posting-Host: w3cache.n.INTELINK.pl
NNTP-Posting-Host: 212.85.112.62
X-Trace: news.home.net.pl 1101983586 212.85.112.62 (2 Dec 2004 11:33:06 +0100)
Organization: home.pl news server
Lines: 31
X-Authenticated-User: derwich.post@home
Path: news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!news.home.net.pl!not-for-mail
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:327470
[ ukryj nagłówki ]
Pamiętajcie Panowie, że banki żyją z pieniędzy jakie im wpłacamy i nie jest
w ich interesie kontrolowanie źródeł z których je posiadamy.

Pozdrawiam

> Informacje o każdej transakcji i zleceniu przekraczającym kwotę 15 000
> EUR są
> przekazywane do GIIF. Dotyczy to także transakcji, co do której
> "okoliczności
> wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub
> nieujawnionych źródeł" niezależnie od wartości i charakteru zlecenia,
> także
> wtedy, gdy zrealizowana jest "w częściach".
> Instytucje obowiązane (w tym banki) przekazują te informacje co miesiąc
> do
> Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nie muszą o tym informować
>
> Klienta.
>
> Wszystko szczegółowo jest opisane tutaj:
> http://www.mofnet.gov.pl/_files_/giif/akty_prawne/us
tawa_tekst_ujednolico
> ny.do
> c
>
> --
> Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
> http://www.gazeta.pl/usenet/