Informacje o każdej transakcji i zleceniu przekraczającym kwotę 15 000 EUR są
przekazywane do GIIF. Dotyczy to także transakcji, co do której "okoliczności
wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł" niezależnie od wartości i charakteru zlecenia, także
wtedy, gdy zrealizowana jest "w częściach".
Instytucje obowiązane (w tym banki) przekazują te informacje co miesiąc do
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nie muszą o tym informować
Klienta.

Wszystko szczegółowo jest opisane tutaj:
http://www.mofnet.gov.pl/_files_/giif/akty_prawne/us
tawa_tekst_ujednolicony.do
c

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/