Urko napisał(a):
> na co uwazac przy wpalcie na ROR?

Żeby idąc do okienka kasowego nie napadły bandziory w kominiarkach...

do góry

na co uwazac przy wpalcie na ROR?
czy bank przy wyzszej wpalcie informuje jakąś instytucję która potem moze
ścigać
wpłacającego spisanego z dowodu osob. lub wlasciciela konta?
czy jesli podzieli sie wplate na kilka części to można to ominąć?

--
Urko
GG 1521634

do góry

Urko wrote:
> na co uwazac przy wpalcie na ROR?
> czy bank przy wyzszej wpalcie informuje jakąś instytucję która potem moze
> ścigać
> wpłacającego spisanego z dowodu osob. lub wlasciciela konta?
> czy jesli podzieli sie wplate na kilka części to można to ominąć?

AFAIR powyżej 10000 euro.

--
// \\
// // // http://www.buraxta.prv.pl \\ \\ \\
\\ \\ \\ GG#: 421503 // // //
\\ //

do góry

Dnia 2004-12-01 22:06, Użytkownik <buraxta> napisał:

> Urko wrote:
>
>> na co uwazac przy wpalcie na ROR?
>> czy bank przy wyzszej wpalcie informuje jakąś instytucję która potem moze
>> ścigać
>> wpłacającego spisanego z dowodu osob. lub wlasciciela konta?
>> czy jesli podzieli sie wplate na kilka części to można to ominąć?
>
>
> AFAIR powyżej 10000 euro.

AFAIR 15000

--
Marcin Nowakowski
MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+

do góry

Jezeli wplata wieksza od 15000 euro, to wtedy podchodzi pod tzw pranie
pieniedzy.Wtedy sie sprawdza delikwenta (w banku poprosza o podanie danych
osobowych, a pozniej to pojdzie do rejestru prania).
Podzielenie na mniejsze kwoty to jest wyjscie. Jakies. Ale trzeba to robic
w odstepach czasowych. Nie wiem w jakich:) Dzien moze starczy.
Ale z tym praniem to nie do konca tak, ze kryterium 15000 E jest jedynym.
Bo doswiadczony pracownik banku jesli bedzie widzial wlasnie na koncie
takie podejrzane wplaty i obroty (nawet mniejsze) to moze sie domyslic ze
cos jest nie tak i wtedy tez moze zglosic do prania.

Hmm... czy za tego posta odwiedzi mnie teraz jakas mafia?? :)

Pzdr
Gabi

--
>>> avi files soft at http://www.avicodecs.pl/sigsoft/ <<<
>>> divx codecs at http://www.codecs.prv.pl <<<
>>> Eiffel's 65 fan at http://www.eiffel65.prv.pl <<<

do góry

> AFAIR 15000

True
Moze jeszcze tylko dodam, ze osoba wplacajacamoze byc pozniej w jakis
sposob scigana (albo wlasciciel konta) jesli odpowiednie organy dojda do
tego ze cos jest nie tak z tymi wplatami.

Gabi
--
>>> avi files soft at http://www.avicodecs.pl/sigsoft/ <<<
>>> divx codecs at http://www.codecs.prv.pl <<<
>>> Eiffel's 65 fan at http://www.eiffel65.prv.pl <<<

do góry

Użytkownik Gabi napisał:

> Hmm... czy za tego posta odwiedzi mnie teraz jakas mafia?? :)

Owszem...


pozdrawiam
--
Mithos

do góry

Gabi napisal/a w wiadomosci news:colclh$dpm$1@nemesis.news.tpi.pl co
nastepuje:
In news:colclh$dpm$1@nemesis.news.tpi.pl Gabi wrote as follows:

> Jezeli wplata wieksza od 15000 euro, to wtedy podchodzi pod tzw pranie
> pieniedzy.Wtedy sie sprawdza delikwenta (w banku poprosza o podanie danych
> osobowych, a pozniej to pojdzie do rejestru prania).
...
> Ale z tym praniem to nie do konca tak, ze kryterium 15000 E jest jedynym.
> Bo doswiadczony pracownik banku jesli bedzie widzial wlasnie na koncie
> takie podejrzane wplaty i obroty (nawet mniejsze) to moze sie domyslic ze
> cos jest nie tak i wtedy tez moze zglosic do prania.

Prawo bankowe mowi w tej sytuacji, ze system bankowy musi automatem
zasygnalizowac taka wplate i wyswietlic odpowiednia formatke z danymi
dodatkowymi do podania. Wszystkie systemu musza miec juz taki mechanizm,
jak weszlo prawo w zycie, to zostaly one skontrolowane przez odpowiednie
jednostki i polecialy grozby i kary :).
Z mojego doswiadczenia wiem, ze taka rejestracja danych dla pracownika
banku to zbedna praca i strata czasu. Nie slyszalem, zeby byli jacys
szczegolnie
ambitni poza swiezakami podniecajacymi sie takim ostrzezeniem :).

Logi z "pralni" sa pozniej przesylane dalej do kontroli przez odpowiednie
sluzby.
Czasem przyjada, popatrza w wyciagi (najczesciej kaza sobie je drukowac)
pijac
przy tym kawke i to czesto wsio.

Pozdro
--
ethan99 (malpiszon) wp (kropa) pl

do góry

Powyżej 15000 euro obroty na koncie sygnalizowane są obsłudze banku. Czyli
nawet jeśli Ci się uda uzbierać w odstępie czasu kwote np.30000 euro i
złożysz dyspozycje założenia lokaty na taką kwotę zostanie ona
zasygnalizowana obsłudze banku. Ponieważ związane to jest z przekazaniem
środków na rachunek lokaty. Wtedy ona podejmuje decyzję czy należy
powiadamiać urząd skarbowy. Bank ma obowiązek powiadamiać US o operacjach o
wszelkich wątpliwych transakcjach powyżej 15000 euro. Ale najpierw poprosi
Cię np. o przesłanie do banku jakiś zaświadczeń np. potwierdzenia spadku,
pensji lub honorarium. Jeśli nadal będzie miał watpliwości co do transakcji
informuje US. Co do odstępów czasowych wpłat to min. 1 miesiąc. Najlepszym
sposobem jest utworzenie kilku kont czy to w jednym banku np. subkont i
rozdzielenie wpłaty na poszczególne konta. Lub jeszcze bezpieczniej na
konta w róźnych bankach. Polecam banki poza naszym krajem w ktorym to
ochrona praw osobowych klientow pozostawia duzo do zyczenia.

Pozdrawiam



>> AFAIR 15000
>
> True
> Moze jeszcze tylko dodam, ze osoba wplacajacamoze byc pozniej w jakis
> sposob scigana (albo wlasciciel konta) jesli odpowiednie organy dojda do
> tego ze cos jest nie tak z tymi wplatami.
>
> Gabi
> --
>>>> avi files soft at http://www.avicodecs.pl/sigsoft/ <<<
>>>> divx codecs at http://www.codecs.prv.pl <<<
>>>> Eiffel's 65 fan at http://www.eiffel65.prv.pl <<<

do góry

Dnia Wed, 1 Dec 2004 21:46:44 +0100, Urko naskrobał(a):

> na co uwazac przy wpalcie na ROR?
> czy bank przy wyzszej wpalcie informuje jakąś instytucję która potem moze
> ścigać
> wpłacającego spisanego z dowodu osob. lub wlasciciela konta?

idzie do rejestru ale o ile nie jest to jakaś poważna np milion zł to nikt
tego z automaty nie sprawdza. Po prostu jest ślad - jeżeli kiedyś jakiś
urząd będzie potrzebował danych finansowych (np US, prokuratura) to je
otrzyma.

> czy jesli podzieli sie wplate na kilka części to można to ominąć?

limit to chyba 15000euro i chyba można ominąć.


--
United Devices Cancer Research Project
www.grid.org
lobo_(małpa)autograf.pl

do góry