-
Data: 2004-12-02 10:33:06
Temat: Re: duza wpłata na ROR - na co uwazać ???
Od: "Paweł" <d...@p...pl> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]Pamiętajcie Panowie, że banki żyją z pieniędzy jakie im wpłacamy i nie jest
w ich interesie kontrolowanie źródeł z których je posiadamy.
Pozdrawiam
> Informacje o każdej transakcji i zleceniu przekraczającym kwotę 15 000
> EUR są
> przekazywane do GIIF. Dotyczy to także transakcji, co do której
> "okoliczności
> wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub
> nieujawnionych źródeł" niezależnie od wartości i charakteru zlecenia,
> także
> wtedy, gdy zrealizowana jest "w częściach".
> Instytucje obowiązane (w tym banki) przekazują te informacje co miesiąc
> do
> Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nie muszą o tym informować
>
> Klienta.
>
> Wszystko szczegółowo jest opisane tutaj:
> http://www.mofnet.gov.pl/_files_/giif/akty_prawne/us
tawa_tekst_ujednolico
> ny.do
> c
>
> --
> Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
> http://www.gazeta.pl/usenet/
Następne wpisy z tego wątku
- 02.12.04 13:30 Seba
- 02.12.04 14:39 Krzysztof Halasa
- 02.12.04 17:30 Urko
- 03.12.04 18:17 Arek
- 03.12.04 21:04 owp
- 03.12.04 23:56 Arek
Najnowsze wątki z tej grupy
- zloto
- Velo częściowo ugiął się...
- że co?
- I po co było się tak ZAPIERAĆ? Mówiłem żeby proponować wcześniej UGODY FRANKOWE?
- Jak to kupić?
- Re: Obronią nas doskonale czołgi...
- Re: Obronią nas doskonale czołgi...
- Zabawny epizod z Santander Consumerem
- Zapamiętana karta w aplikacji
- Velo -- zgłoszenie incydentu
- Velo -- kradzież czy bałagan?...
- Velo bank nie odpuszcza?...
- Velo jak zwykle bredzi...
- Od setki do setki...
- Velo ostrzega przed sobą?
Najnowsze wątki
- 2024-10-03 zloto
- 2024-09-23 Velo częściowo ugiął się...
- 2024-09-22 że co?
- 2024-09-22 I po co było się tak ZAPIERAĆ? Mówiłem żeby proponować wcześniej UGODY FRANKOWE?
- 2024-09-20 Jak to kupić?
- 2024-09-17 Re: Obronią nas doskonale czołgi...
- 2024-09-17 Re: Obronią nas doskonale czołgi...
- 2024-09-12 Zabawny epizod z Santander Consumerem
- 2024-09-12 Zapamiętana karta w aplikacji
- 2024-09-11 Velo -- zgłoszenie incydentu
- 2024-09-10 Velo -- kradzież czy bałagan?...
- 2024-09-10 Velo bank nie odpuszcza?...
- 2024-09-05 Velo jak zwykle bredzi...
- 2024-09-01 Od setki do setki...
- 2024-08-30 Velo ostrzega przed sobą?