Gabi napisal/a w wiadomosci news:colclh$dpm$1@nemesis.news.tpi.pl co
nastepuje:
In news:colclh$dpm$1@nemesis.news.tpi.pl Gabi wrote as follows:

> Jezeli wplata wieksza od 15000 euro, to wtedy podchodzi pod tzw pranie
> pieniedzy.Wtedy sie sprawdza delikwenta (w banku poprosza o podanie danych
> osobowych, a pozniej to pojdzie do rejestru prania).
...
> Ale z tym praniem to nie do konca tak, ze kryterium 15000 E jest jedynym.
> Bo doswiadczony pracownik banku jesli bedzie widzial wlasnie na koncie
> takie podejrzane wplaty i obroty (nawet mniejsze) to moze sie domyslic ze
> cos jest nie tak i wtedy tez moze zglosic do prania.

Prawo bankowe mowi w tej sytuacji, ze system bankowy musi automatem
zasygnalizowac taka wplate i wyswietlic odpowiednia formatke z danymi
dodatkowymi do podania. Wszystkie systemu musza miec juz taki mechanizm,
jak weszlo prawo w zycie, to zostaly one skontrolowane przez odpowiednie
jednostki i polecialy grozby i kary :).
Z mojego doswiadczenia wiem, ze taka rejestracja danych dla pracownika
banku to zbedna praca i strata czasu. Nie slyszalem, zeby byli jacys
szczegolnie
ambitni poza swiezakami podniecajacymi sie takim ostrzezeniem :).

Logi z "pralni" sa pozniej przesylane dalej do kontroli przez odpowiednie
sluzby.
Czasem przyjada, popatrza w wyciagi (najczesciej kaza sobie je drukowac)
pijac
przy tym kawke i to czesto wsio.

Pozdro
--
ethan99 (malpiszon) wp (kropa) pl