Re: duza wpłata na ROR - na co uwazać ??? - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!news.gazeta.pl!not-for-mail
From: <c...@g...SKASUJ-TO.pl>
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Re: duza wpłata na ROR - na co uwazać ???
Date: Thu, 2 Dec 2004 08:35:48 +0000 (UTC)
Organization: "Portal Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl"
Lines: 15
Message-ID: <comk54$6mt$1@inews.gazeta.pl>
References: <colajj$t2h$1@inews.gazeta.pl> <colhc9$c6e$1@news.onet.pl>
NNTP-Posting-Host: 217.153.63.86
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: inews.gazeta.pl 1101976548 6877 172.20.26.235 (2 Dec 2004 08:35:48 GMT)
X-Complaints-To: u...@a...pl
NNTP-Posting-Date: Thu, 2 Dec 2004 08:35:48 +0000 (UTC)
X-User: catastropha
X-Forwarded-For: 172.20.6.161
X-Remote-IP: 217.153.63.86
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:327442
[ ukryj nagłówki ]
Informacje o każdej transakcji i zleceniu przekraczającym kwotę 15 000 EUR są
przekazywane do GIIF. Dotyczy to także transakcji, co do której "okoliczności
wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł" niezależnie od wartości i charakteru zlecenia, także
wtedy, gdy zrealizowana jest "w częściach".
Instytucje obowiązane (w tym banki) przekazują te informacje co miesiąc do
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nie muszą o tym informować
Klienta.

Wszystko szczegółowo jest opisane tutaj:
http://www.mofnet.gov.pl/_files_/giif/akty_prawne/us
tawa_tekst_ujednolicony.do
c

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/