-
Data: 2004-12-01 21:18:02
Temat: Re: duza wpłata na ROR - na co uwazać ???
Od: "Gabi" <z...@p...fm> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]Jezeli wplata wieksza od 15000 euro, to wtedy podchodzi pod tzw pranie
pieniedzy.Wtedy sie sprawdza delikwenta (w banku poprosza o podanie danych
osobowych, a pozniej to pojdzie do rejestru prania).
Podzielenie na mniejsze kwoty to jest wyjscie. Jakies. Ale trzeba to robic
w odstepach czasowych. Nie wiem w jakich:) Dzien moze starczy.
Ale z tym praniem to nie do konca tak, ze kryterium 15000 E jest jedynym.
Bo doswiadczony pracownik banku jesli bedzie widzial wlasnie na koncie
takie podejrzane wplaty i obroty (nawet mniejsze) to moze sie domyslic ze
cos jest nie tak i wtedy tez moze zglosic do prania.
Hmm... czy za tego posta odwiedzi mnie teraz jakas mafia?? :)
Pzdr
Gabi
--
>>> avi files soft at http://www.avicodecs.pl/sigsoft/ <<<
>>> divx codecs at http://www.codecs.prv.pl <<<
>>> Eiffel's 65 fan at http://www.eiffel65.prv.pl <<<
Następne wpisy z tego wątku
- 01.12.04 21:12 Marcin Nowakowski
- 30.11.04 21:20 Krystek
- 01.12.04 21:23 Gabi
- 01.12.04 21:41 Mithos
- 01.12.04 21:49 ethan
- 01.12.04 22:17 Paweł
- 01.12.04 22:42 Sebol
- 01.12.04 23:35 Kamil Jonca
- 02.12.04 08:01 owp
- 02.12.04 08:28 Samotnik
- 02.12.04 08:35 c...@g...SKASUJ-TO.pl
- 02.12.04 10:33 Paweł
- 02.12.04 13:30 Seba
- 02.12.04 14:39 Krzysztof Halasa
- 02.12.04 17:30 Urko
Najnowsze wątki z tej grupy
- Cel rachunku
- CA -- problem z logowaniem
- "Ale my nie mamy ślubu. Tak też można dostać kredyt" Rozczulający marketing banksterki ;))
- Promocje w żubrze - i reklamacje.
- Kantor spolecznosciowy w banku
- Rozładowanie karty wirtualnej w mBanku i stan salda rachunku
- Oszustwa z Blikiem
- scam na bankomat?
- Płatności pasywną obraczką NFC
- a to mi lotto
- pokolenie Z
- złoty słaby
- Okresowa weryfikacja klienta w mBanku
- stopa depozytowa
- Masz konto w Alior Bank? Eksperci ostrzegają
Najnowsze wątki
- 2024-07-02 Cel rachunku
- 2024-07-01 CA -- problem z logowaniem
- 2024-06-29 "Ale my nie mamy ślubu. Tak też można dostać kredyt" Rozczulający marketing banksterki ;))
- 2024-06-26 Promocje w żubrze - i reklamacje.
- 2024-06-26 Kantor spolecznosciowy w banku
- 2024-06-24 Rozładowanie karty wirtualnej w mBanku i stan salda rachunku
- 2024-06-21 Oszustwa z Blikiem
- 2024-06-20 scam na bankomat?
- 2024-06-19 Płatności pasywną obraczką NFC
- 2024-06-18 a to mi lotto
- 2024-06-17 pokolenie Z
- 2024-06-13 złoty słaby
- 2024-06-11 Okresowa weryfikacja klienta w mBanku
- 2024-06-10 stopa depozytowa
- 2024-06-06 Masz konto w Alior Bank? Eksperci ostrzegają