Re: duza wpłata na ROR - na co uwazać ??? - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!newsfeed.atman.pl!newsfeed.tpinterne
t.pl!atlantis.news.tpi.pl!news.tpi.pl!not-for-mail
From: "Gabi" <z...@p...fm>
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Re: duza wpłata na ROR - na co uwazać ???
Date: Wed, 1 Dec 2004 22:18:02 +0100
Organization: tp.internet - http://www.tpi.pl/
Lines: 20
Message-ID: <colclh$dpm$1@nemesis.news.tpi.pl>
References: <colajj$t2h$1@inews.gazeta.pl>
NNTP-Posting-Host: bnm157.neoplus.adsl.tpnet.pl
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Trace: nemesis.news.tpi.pl 1101936113 14134 83.29.2.157 (1 Dec 2004 21:21:53 GMT)
X-Complaints-To: u...@t...pl
NNTP-Posting-Date: Wed, 1 Dec 2004 21:21:53 +0000 (UTC)
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2800.1106
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1106
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:327390
[ ukryj nagłówki ]
Jezeli wplata wieksza od 15000 euro, to wtedy podchodzi pod tzw pranie
pieniedzy.Wtedy sie sprawdza delikwenta (w banku poprosza o podanie danych
osobowych, a pozniej to pojdzie do rejestru prania).
Podzielenie na mniejsze kwoty to jest wyjscie. Jakies. Ale trzeba to robic
w odstepach czasowych. Nie wiem w jakich:) Dzien moze starczy.
Ale z tym praniem to nie do konca tak, ze kryterium 15000 E jest jedynym.
Bo doswiadczony pracownik banku jesli bedzie widzial wlasnie na koncie
takie podejrzane wplaty i obroty (nawet mniejsze) to moze sie domyslic ze
cos jest nie tak i wtedy tez moze zglosic do prania.

Hmm... czy za tego posta odwiedzi mnie teraz jakas mafia?? :)

Pzdr
Gabi

--
>>> avi files soft at http://www.avicodecs.pl/sigsoft/ <<<
>>> divx codecs at http://www.codecs.prv.pl <<<
>>> Eiffel's 65 fan at http://www.eiffel65.prv.pl <<<