Powyżej 15000 euro obroty na koncie sygnalizowane są obsłudze banku. Czyli
nawet jeśli Ci się uda uzbierać w odstępie czasu kwote np.30000 euro i
złożysz dyspozycje założenia lokaty na taką kwotę zostanie ona
zasygnalizowana obsłudze banku. Ponieważ związane to jest z przekazaniem
środków na rachunek lokaty. Wtedy ona podejmuje decyzję czy należy
powiadamiać urząd skarbowy. Bank ma obowiązek powiadamiać US o operacjach o
wszelkich wątpliwych transakcjach powyżej 15000 euro. Ale najpierw poprosi
Cię np. o przesłanie do banku jakiś zaświadczeń np. potwierdzenia spadku,
pensji lub honorarium. Jeśli nadal będzie miał watpliwości co do transakcji
informuje US. Co do odstępów czasowych wpłat to min. 1 miesiąc. Najlepszym
sposobem jest utworzenie kilku kont czy to w jednym banku np. subkont i
rozdzielenie wpłaty na poszczególne konta. Lub jeszcze bezpieczniej na
konta w róźnych bankach. Polecam banki poza naszym krajem w ktorym to
ochrona praw osobowych klientow pozostawia duzo do zyczenia.

Pozdrawiam



>> AFAIR 15000
>
> True
> Moze jeszcze tylko dodam, ze osoba wplacajacamoze byc pozniej w jakis
> sposob scigana (albo wlasciciel konta) jesli odpowiednie organy dojda do
> tego ze cos jest nie tak z tymi wplatami.
>
> Gabi
> --
>>>> avi files soft at http://www.avicodecs.pl/sigsoft/ <<<
>>>> divx codecs at http://www.codecs.prv.pl <<<
>>>> Eiffel's 65 fan at http://www.eiffel65.prv.pl <<<